A Polícia Federal (PF) investiga um sofisticado esquema de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que pode ter desviado centenas de milhões de reais de aposentados e pensionistas. Segundo relatório da corporação, parte do dinheiro obtido de forma ilícita foi lavado por meio de viagens internacionais, com suspeitos transportando quantias milionárias em malas para o exterior.
Uma das principais figuras do esquema, identificada como Cecília Rodrigues Mota, é apontada como líder do grupo e responsável por comandar diversas entidades de fachada envolvidas nas fraudes. Ela realizou ao menos 33 viagens internacionais para destinos como Dubai, Lisboa e Paris, entre 2022 e 2024.
De acordo com a PF, em uma das viagens a Dubai, Cecília levou três acompanhantes e despachou 31 malas — uma quantidade considerada extremamente atípica para uma viagem de apenas sete dias. Estima-se que cada passageiro transportava cerca de R$ 5 milhões em cédulas de R$ 100, o que pode representar até R$ 155 milhões no total.
O relatório também indica que o número de viagens aumentou significativamente em 2024, justamente no período em que foram detectados os maiores volumes de descontos irregulares na folha de pagamento do INSS.
Outro investigado é Domingos Sávio de Castro, que mantinha vínculos com parte das entidades fraudulentas e viajava com frequência para Miami e o Panamá — ambos conhecidos por leis fiscais mais permissivas, o que levanta suspeitas sobre práticas de lavagem de dinheiro. A PF destaca ainda que as viagens eram feitas em curtos intervalos, o que reforça a hipótese de que os deslocamentos serviam para o transporte físico dos valores desviados.
Apesar das evidências, o relatório não esclarece como os investigados conseguiram embarcar com tamanhas quantias em espécie, já que esse tipo de transporte violaria normas de segurança e fiscalização internacionais.
As investigações continuam em curso, com operações deflagradas em vários estados do país e apreensão de documentos, bens de luxo e registros de movimentações financeiras que devem ampliar o alcance das denúncias e identificar mais envolvidos.
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