O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (1º) contra uma empresa de insumos para fabricação de calçados na Região Centro-Oeste de Minas. A ação, denominada Operação Resina Dura, visa investigar fraudes tributárias e lavagem de dinheiro.
De acordo com o MPMG, o esquema de fraude é conduzido por uma associação criminosa que utiliza diversas empresas de fachada e “laranjas” para adquirir resina no estado de São Paulo sem emissão de nota fiscal ou com notas fiscais subfaturadas.
Estima-se que o grupo tenha sonegado mais de R$ 40 milhões. Além de sonegação fiscal, os suspeitos podem ser acusados de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em cidades como Nova Serrana e Araújos, em Minas Gerais, e Jundiaí, em São Paulo. As buscas incluem as residências dos gestores do grupo econômico envolvido na fraude, membros da associação criminosa e empresas utilizadas no esquema. A Justiça também ordenou o sequestro de 21 veículos e 55 bens imóveis dos investigados.
Operação
A operação foi coordenada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) e contou com a participação do MPMG, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), Receita Estadual de Minas Gerais, Advocacia-Geral do Estado, Tribunal de Justiça, e Polícias Civil e Militar na regional do CIRA em Divinópolis.
As investigações envolveram três promotores de Justiça, 30 auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, dois delegados de Polícia e 43 policiais civis de Minas Gerais, com apoio adicional do CAOET-BH e CAOET-Contagem.
