Uma mulher de 40 anos foi presa nesta terça-feira (25) em um condomínio de luxo em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é suspeita de desviar cerca de R$ 35 milhões de três empresas de crédito das quais era sócia. As fraudes resultaram na falência de duas dessas empresas, que operavam em Minas Gerais.
Esquema de Lavagem de Dinheiro
Além do desvio de recursos, a suspeita é acusada de lavar dinheiro comprando itens não rastreáveis, como bolsas de grife e relógios, avaliados em R$ 15 milhões. Joias e pedras preciosas adquiridas em Dubai eram revendidas em uma joalheria de alto padrão em Nova Lima, da qual ela também era sócia. A mulher comprava joias no Brasil e conseguia certificações no exterior para aumentar o valor das peças.
Prisões Relacionadas
No total, 11 pessoas foram detidas suspeitas de participação nos desvios, incluindo membros da família da mulher. Entre os detidos estavam seu pai, um empresário renomado em Minas Gerais, sua mãe, irmãos e quatro ajudantes do lar. Cinco dos presos foram liberados após depoimentos: as funcionárias domésticas e os pais da mulher, devido à idade avançada e à colaboração com as investigações.
Operação das Fraudes
A suspeita começou a trabalhar nas empresas de crédito em 2018, mas os golpes iniciaram em 2020. Ela se aproveitou da confiança de cerca de 20 anos que mantinha com os sócios das empresas para realizar as fraudes:
- Empresa de recarga de cartões de alimentação: A mulher recarregava seu próprio cartão e cancelava as faturas dos gastos.
- Empresa fornecedora de benefícios para a classe médica: A suspeita recarregava seu cartão com valores de até R$ 500 mil.
- Empresa de crédito para grandes empresários: Simulava operações e depositava altos valores em sua própria conta bancária.
Descoberta e Investigação
A fraude foi descoberta após os desvios na terceira empresa do grupo. Com as provas em mãos, os sócios denunciaram o caso à polícia no mês passado. Em um mês de investigação, a Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 15 milhões em bens adquiridos com o dinheiro desviado.
“Com todas as provas dos desvios, os empresários procuraram a polícia no mês passado. Em um mês, investigamos a suspeita e apreendemos cerca de R$ 15 milhões em bens que ela comprou com o dinheiro desviado. Ela tentou negar o crime de estelionato, mas com todas as provas que reunimos, é impossível que ela se livre”, destacou o delegado Alex Machado.
