A Polícia Federal realizou operações em Montes Claros (MG) e Itajaí (SC) nesta quarta-feira (24/7) para combater uma fraude bancária online. A ação incluiu busca e apreensão e 193 ordens judiciais de sequestro de bens e valores.
Detalhes do Crime
- Valor Subtraído: Cerca de R$ 1,6 milhão foi retirado da conta de um ente público via quitação de boletos e transferências bancárias junto à Caixa Econômica Federal em Montes Claros.
- Modus Operandi: O grupo criminoso realizou centenas de operações de transferências e pagamentos de boletos, distribuindo o valor furtado para cerca de 200 contas, majoritariamente usadas como contas de passagem.
Investigações e Responsáveis
As investigações permitiram identificar os principais articuladores da fraude, que responderão por organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Os envolvidos são originários de diversos estados brasileiros, incluindo Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal.
Contexto do Caso
- Ataque Cibernético em 2020: A página da internet da CAIXA para movimentações bancárias de prefeituras municipais foi atacada. A CAIXA denunciou a invasão de 150 contas de 40 prefeituras, ressarcindo os prejuízos.
- Prejuízos na Região: Na região Norte de Minas Gerais, duas prefeituras tiveram cerca de R$ 2 milhões subtraídos. A Polícia Federal já indiciou os autores desses crimes.
