A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou, na terça-feira (25), a Operação Dubai para investigar um esquema de fraude empresarial que resultou no desvio de aproximadamente R$ 35 milhões. A ação resultou na emissão de cinco mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os crimes investigados incluem estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Investigação e Desvios
As investigações começaram após um representante legal de um grupo empresarial denunciar o envolvimento de uma sócia no esquema criminoso. A 1ª Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária iniciou a apuração, identificando que os valores desviados foram convertidos ou ocultados em bens de luxo, como carros, joias, viagens internacionais, e metais preciosos.
O grupo empresarial afetado trabalha com a emissão de cartões de benefícios e antecipação de créditos recebíveis. Um funcionário descobriu a fraude e denunciou ao sócio da empresa vítima do crime. A suspeita principal, uma sócia do grupo, teria falsificado documentos e saldos bancários com a ajuda de familiares, empregados domésticos, e comerciantes. Estima-se que R$ 15 milhões foram convertidos em bens não rastreáveis.
Modo de Operação
A suspeita teria criado operações financeiras fictícias, desviando milhões para outra empresa e, posteriormente, para sua própria conta. Esse dinheiro foi utilizado na compra de bens de luxo em Dubai, vendidos posteriormente à alta sociedade de Belo Horizonte através de joalherias. Confrontada pelas vítimas, ela devolveu R$ 4 milhões em bens e R$ 800 mil via Pix, mas depois negou o crime e ocultou o restante dos valores desviados, além de coagir testemunhas.
A operação revela um sofisticado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com a suspeita utilizando sua posição e recursos para perpetrar o crime e se beneficiar financeiramente às custas da empresa vítima. As investigações continuam para recuperar os valores desviados e responsabilizar todos os envolvidos.
