Uma força-tarefa formada pela Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Polícia Militar e órgãos de fiscalização deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Minas Gerais está entre os cinco estados alvos da ação.
Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em Minas, os mandados ocorreram em Belo Horizonte. As investigações apontam o uso de fintechs, empresas de fachada e operações no setor de combustíveis para ocultar recursos provenientes do crime organizado.
Esquema movimentou bilhões de reais
Segundo os investigadores, os grupos suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025 por meio de instituições financeiras paralelas, empresas de combustíveis e mecanismos de fraude tributária. A operação busca aprofundar a coleta de provas sobre lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e adulteração de combustíveis.
De acordo com a Receita Federal, o esquema utilizava fintechs para dificultar o rastreamento das transações financeiras e ocultar a origem ilícita dos recursos. As investigações também apontam a utilização de “laranjas” e empresas fantasmas para movimentação de valores milionários.
Combustíveis adulterados e desvio de nafta entram na mira
Outro foco da operação é o suposto uso irregular de nafta — derivado do petróleo utilizado na indústria química — na adulteração de combustíveis. Segundo os órgãos de investigação, a prática aumentaria artificialmente os lucros das organizações criminosas e causaria prejuízos ao consumidor e aos cofres públicos.
A força-tarefa afirma que o PCC teria ampliado sua atuação no setor de combustíveis nos últimos anos, infiltrando-se em distribuidoras, postos e estruturas financeiras usadas para lavagem de dinheiro.
Operação é desdobramento da Carbono Oculto
A Operação Fluxo Oculto é considerada um desdobramento da megaoperação Carbono Oculto, deflagrada em 2025 e apontada como uma das maiores ações já realizadas contra o crime organizado no setor financeiro e de combustíveis no Brasil. A investigação original alcançou centenas de empresas e pessoas físicas suspeitas de integrar uma rede de fraudes fiscais, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro.
As autoridades afirmam que a nova fase pretende “asfixiar financeiramente” a estrutura criminosa por meio do bloqueio de ativos, apreensão de documentos e rastreamento das movimentações bancárias. Mais de 130 auditores fiscais e servidores participaram da operação desta quinta-feira.
Investigação avança sobre fintechs e “bancos paralelos”
Um dos principais pontos investigados é o uso de fintechs consideradas “bancos paralelos” do crime organizado. Conforme os investigadores, essas plataformas financeiras teriam sido utilizadas para movimentações de grandes volumes de dinheiro fora dos sistemas tradicionais de controle.
Especialistas em combate à lavagem de dinheiro avaliam que o avanço tecnológico facilitou a criação de estruturas financeiras complexas para ocultação patrimonial, exigindo maior integração entre órgãos de fiscalização e inteligência financeira.
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