A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, que mira um esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos está Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, preso um dia após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição.
Vorcaro foi detido na segunda-feira (17/11), em Guarulhos (SP). A ofensiva da PF ocorre em cinco estados — Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal — e cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois temporários e 25 buscas e apreensões, além de outras medidas cautelares.
Investigação começou em 2024
Segundo a Polícia Federal, o inquérito teve início em 2024 após requisição do Ministério Público Federal. A investigação aponta que uma instituição financeira fabricava carteiras de crédito inexistentes, vendidas posteriormente a outro banco.
Após fiscalização do Banco Central, os títulos teriam sido substituídos por ativos sem avaliação técnica, o que aprofunda as suspeitas de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
BC liquida Banco Master e encerra tratativas com compradores
A operação acontece no mesmo dia em que o Banco Central confirmou a liquidação extrajudicial do Banco Master — decisão assinada pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.
A medida atinge também a Master S.A. Corretora de Câmbio, e coloca a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com plenos poderes para administrar e encerrar as atividades.
A liquidação encerra definitivamente a negociação de venda para o Grupo Fictor, que havia demonstrado interesse na aquisição menos de 24 horas antes do anúncio.
Modelo de negócios já estava sob alerta
O processo de deterioração do Master vinha se intensificando desde setembro, quando o BC vetou sua compra pelo Banco de Brasília (BRB). No mercado, o banco era visto como uma instituição de alto risco, baseada em:
- captação de recursos com juros muito acima da média;
- compra de ativos de baixa liquidez, incluindo empresas em dificuldades financeiras, precatórios e direitos creditórios.
O conjunto dessas práticas levantou preocupações sobre a solidez da instituição e motivou maior escrutínio regulatório.
Setor financeiro em alerta
A intervenção do Banco Central, somada ao avanço das investigações da Polícia Federal, marca um ponto de ruptura no crescimento recente do Banco Master. O caso acendeu um sinal de alerta no mercado financeiro, que aguarda os próximos desdobramentos da operação e os impactos sobre outras instituições envolvidas em operações semelhantes.
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