O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou uma operação nesta quarta-feira (11) contra um esquema de fraudes em compras por cartão de crédito. As ações ocorreram nas cidades de Monte Belo, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano.
Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão visando investigar crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Também foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de mais de R$ 3 milhões e o sequestro de 27 veículos.
Esquema de Fraude
De acordo com o MPMG, as investigações começaram após denúncias de instituições financeiras. Empresas de fachada eram criadas para realizar vendas simuladas utilizando máquinas de cartão de crédito. Após solicitar a antecipação de crédito, os valores eram recebidos pelas empresas fraudulentas.
O esquema envolvia um falso consumidor, que contestava a transação junto à instituição financeira, alegando que a compra não havia sido realizada. Como resultado, a transação era cancelada, mas as empresas de fachada já tinham recebido o pagamento, causando prejuízos às instituições financeiras.
Mobilização
A operação contou com a participação de três promotores de Justiça, dois servidores do Ministério Público e 65 policiais militares. O objetivo é desarticular a organização criminosa e recuperar os valores desviados por meio do esquema.
As investigações continuam, e o Ministério Público segue atuando para identificar outros envolvidos e reforçar as medidas de combate a fraudes financeiras no estado.
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