Um esquema sofisticado de fraudes bancárias que já causou um prejuízo estimado em R$ 20 milhões foi desvendado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (22/5). A operação resultou na prisão de 15 pessoas, incluindo gerentes e ex-funcionários de agências bancárias na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em outras cidades do estado. Um dos ex-gerentes confessou que recebia 10% do valor de cada empréstimo fraudulento, revelando a extensão da corrupção interna.
As investigações, que tiveram início em setembro de 2024, revelaram uma organização criminosa altamente especializada em abertura de contas e obtenção de empréstimos em nome de terceiros. “A organização criminosa é especializada em fraudes bancárias e abertura de contas fraudulentas, com empréstimos em nomes de terceiros, vitimando não só a pessoa que teve a conta aberta, como a instituição financeira para quem os agentes trabalhavam”, detalhou o delegado Rafael Gomes, da Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes de São Sebastião do Paraíso.
A Operação e os Detalhes do Esquema
A ação desta quinta-feira cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Sabará, São Sebastião do Paraíso e Montes Claros. Entre os detidos, estão quatro gerentes e dois ex-funcionários das instituições financeiras lesadas.
O delegado Marcos Pimenta, chefe do 18º Departamento da PCMG, ressaltou a magnitude da fraude. “Algumas delas confessaram o envolvimento, e um dos gerentes confirmou que fez 40 aberturas de contas desse perfil, com empréstimos dessa magnitude. Então, acreditamos que o montante desviado pode ser muito maior”, afirmou Pimenta, indicando que novas fases da operação podem acontecer em breve.
O estopim para a investigação foi a denúncia de um morador de São Sebastião do Paraíso, em setembro de 2024, que teve seus dados usados para abrir uma conta bancária, resultando em seu nome negativado e um empréstimo de R$ 100 mil em seu nome. As apurações revelaram que o principal suspeito, natural de Belo Horizonte, usava documentos falsificados com os dados da vítima, alterando apenas a foto e a assinatura. Ele se passava pela vítima há mais de cinco anos.
Conluio e Lavagem de Dinheiro
Avançando nas investigações, a polícia descobriu que o homem era o coordenador da organização criminosa, que contava com a participação de outras 17 pessoas. Ele atuava como intermediário entre os responsáveis pelas falsificações de documentos e os gerentes bancários.
Os funcionários, cientes do esquema, identificavam cadastros de pessoas físicas e jurídicas com bom score de crédito, o que lhes permitia conseguir empréstimos de valores altos. Em seguida, esses dados eram repassados aos falsificadores, que criavam as contas fraudulentas. “Assim, eles efetuaram empréstimos em quantias voluptuosas. Chegamos a identificar uma conta bancária em que foi feito um empréstimo de R$ 500 mil, sem que essa pessoa soubesse”, exemplificou o delegado Rafael Gomes.
Os suspeitos foram indiciados por organização criminosa, lavagem de capitais, estelionato por fraude eletrônica, falsificação de documento público e uso de documento falso. A PCMG segue analisando o material apreendido e não descarta a possibilidade de novas prisões e o aumento do prejuízo estimado.
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