Nesta terça-feira (1º), a Polícia Federal deflagrou a Operação Tripeiros, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. As investigações, que duraram um ano e meio, concentraram-se nos líderes do grupo, nos executores das fraudes e nos “agenciadores” responsáveis por recrutar indivíduos utilizados como “laranjas” nas transações ilícitas.
Em um único dia, a quadrilha conseguiu desviar aproximadamente R$ 1 milhão, distribuindo o montante entre cerca de 70 contas de laranjas em diversos estados brasileiros, incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
A operação cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará, conforme autorizado pela Justiça Estadual de São Paulo. Além disso, houve o sequestro de bens dos investigados, incluindo a apreensão de uma BMW X8 de luxo avaliada em mais de R$ 1 milhão, pertencente a um dos principais envolvidos no esquema.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. A Polícia Federal continua as investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema fraudulento.
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