A Polícia Federal revelou nesta segunda-feira (23/06) que o lobista Christian Simões e o empresário Patrick Burnett, dono da fintech I9Pay, trocaram mensagens comprometedoras sobre um suposto esquema de fraude para obtenção de empréstimo junto ao BNDES.
Segundo as investigações, a dupla planejava usar documentos falsificados para inflar artificialmente o capital social da I9Pay para R$ 6 milhões — valor muito acima do real. O objetivo era enganar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e garantir a aprovação de um crédito milionário para a empresa.
Além disso, o esquema envolvia adulteração de balanços financeiros, que ocultavam o déficit da empresa, simulando solidez financeira. As mensagens obtidas pela PF revelam o planejamento minucioso da fraude, com detalhes sobre a fabricação de documentos contábeis, certificados e movimentações bancárias simuladas.
🔍 Operação mira lavagem de dinheiro
O caso faz parte de uma ampla investigação sobre lavagem de dinheiro, conduzida pela PF com apoio do Ministério Público Federal. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão, e não descartam prisões preventivas nos próximos dias.
De acordo com fontes da investigação, o esquema fraudulento poderia gerar prejuízo bilionário aos cofres públicos, caso os recursos fossem liberados. A I9Pay está sendo investigada não só por tentativa de fraude financeira, mas também por suposto envolvimento em movimentações ilícitas via contas de fachada e empresas fantasmas.
🏦 BNDES se pronuncia
O BNDES divulgou nota afirmando que nenhum valor chegou a ser liberado para a fintech I9Pay e que os mecanismos de controle interno evitaram a concretização da fraude. O banco ainda se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
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