A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11/9), uma operação contra um grupo suspeito de usar o sistema bancário para lavar dinheiro do tráfico de drogas em Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana.
As ações se concentraram em endereços da capital, de Contagem e de Ibirité, em Minas Gerais. Segundo os investigadores, os alvos movimentaram mais de R$ 100 mil em contas bancárias, valor que teria origem em atividades ilícitas.
A apuração começou após a prisão de uma pessoa flagrada tentando depositar grande quantia em espécie. Ao ser ouvida, a suspeita confirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico e que sua função era recolher valores e inseri-los no sistema financeiro.
A “colocação” no sistema financeiro
Segundo a PF, a operação mira a chamada etapa de “colocação” (placement) do processo de lavagem de dinheiro – momento em que valores obtidos ilegalmente são introduzidos no mercado formal. O mecanismo dificulta o rastreamento da origem criminosa dos recursos e permite reinvestimento em outras atividades.
Mandados e bloqueios
No total, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além da coleta de documentos e equipamentos eletrônicos, a PF determinou o bloqueio de contas bancárias suspeitas de receber os depósitos ilícitos.
De acordo com nota da corporação, a operação ainda está em fase inicial, e novas medidas podem ser adotadas para identificar todos os envolvidos e mapear a rede de movimentações financeiras.
Contexto ampliado
Dados do Ministério da Justiça apontam que operações desse tipo vêm crescendo no Brasil. Entre janeiro e agosto de 2025, a PF já desencadeou mais de 40 ações voltadas à repressão da lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico de drogas. Especialistas destacam que a “colocação” é a etapa mais vulnerável para o crime organizado, justamente por envolver transações bancárias que deixam rastros digitais.
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