A Polícia Federal investiga um conjunto de operações financeiras internacionais realizadas pelo Banco Master — à época denominado Banco Máxima — que somam US$ 531 milhões entre dezembro de 2018 e abril de 2021, o equivalente a cerca de R$ 2,8 bilhões na cotação atual. Os valores teriam sido enviados à empresa One World Services (OWS), alvo de apurações por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC e para o grupo terrorista Hezbollah.
As informações foram reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo e constam em inquéritos conduzidos pela PF, que analisam a origem, o destino e a legalidade das transações. Segundo os investigadores, os envios ao exterior foram formalmente declarados como aportes de capital em uma offshore ligada à OWS, com sede em Miami, nos Estados Unidos.
Suspeita de uso para compra de criptomoedas
De acordo com a Polícia Federal, parte relevante das remessas teria sido utilizada para a aquisição de bitcoins, destinados a pessoas já condenadas por crimes financeiros, sem a apresentação de toda a documentação exigida pelas normas do Banco Central vigentes à época.
A apuração aponta que, embora tenham sido realizadas mais de 300 operações de câmbio, os documentos apresentados para justificar os valores foram considerados insuficientes. Em vários casos, a comprovação se limitou a atas societárias, algumas delas supostamente produzidas no mesmo dia e com intervalos de poucos minutos, o que levantou suspeitas sobre a autenticidade e regularidade dos registros.
Questionamentos sobre tributação e IOF
Outro aspecto sob análise é a classificação das operações financeiras. Segundo a PF, o enquadramento adotado permitiu a aplicação de uma alíquota menor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), reduzindo a carga tributária em comparação àquela exigida para operações de compra de ativos no exterior.
Essa diferença chamou a atenção dos órgãos de controle e levou o Banco Central a abrir um procedimento administrativo próprio, após receber os relatórios produzidos pela Polícia Federal. O BC avalia se houve descumprimento das normas cambiais e de prevenção à lavagem de dinheiro.
Apurações seguem em andamento
A One World Services (OWS) já aparece em outras investigações relacionadas a esquemas internacionais de ocultação e dissimulação de recursos ilícitos. A PF trabalha agora para identificar eventuais responsabilidades criminais, a extensão do envolvimento de instituições financeiras e se houve falhas nos mecanismos de compliance e controle interno.
O Banco Master ainda não teve condenação relacionada ao caso, e as investigações seguem em curso. As autoridades destacam que a apuração busca esclarecer os fatos, garantir a transparência do sistema financeiro e coibir o uso de instituições bancárias para lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas ou terroristas.
::: CLIQUE AQUI E ENTRE PARA O NOSSO GRUPO NO WHATS APP :::
Acidente Assassinato Belo Horizonte Betim BR-040 BR-251 BR-262 BR-365 BR-381 Contagem Corpo de Bombeiros Crime Cruzeiro Divinópolis Governador Valadares Grande BH Ibirité Ipatinga Itabira João Monlevade Juiz de Fora Lula Minas Gerais Montes Claros Nova Lima Patos de Minas Polícia Civil Polícia Federal Polícia Militar Polícia Militar Rodoviária Polícia Rodoviária Federal Pouso Alegre Previsão do Tempo Ribeirão das Neves Sabará Samu Santa Luzia Sete Lagoas Triângulo Mineiro Tráfico Uberaba Uberlândia Vale do Rio Doce Vespasiano Zona da Mata mineira
