A Justiça Federal condenou 14 pessoas investigadas na Operação Terra Fértil, deflagrada em julho do ano passado em Uberlândia, por crimes de lavagem de dinheiro. Treze delas também foram condenadas por organização criminosa. As penas variam entre 8 e 21 anos de prisão.
De acordo com a sentença, o grupo usava empresas de fachada em Uberlândia e mantinha ramificações em outros estados e em Foz do Iguaçu (PR) para ocultar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e de crimes violentos, como resgate em casos de sequestro. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal em parceria com o Gaeco do Ministério Público Federal.
Estrutura do esquema
A organização operava em três núcleos:
- Liderança – responsável pelo comando e financiamento das ações;
- Gerencial – formado por “laranjas” que cediam nomes para empresas e bens;
- Contábil – encarregado de criar e manter estruturas com múltiplos CNPJs fictícios.
O grupo utilizava um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro em três etapas, movimentando valores milionários por meio de seis empresas falsas. As ações incluíam:
- transações bancárias fracionadas;
- uso do dólar-cabo;
- envio de recursos para o mercado de criptoativos;
- compra de imóveis de luxo, aeronaves e bens de alto valor com documentos falsificados.
Condenações e danos
Os dois líderes do esquema receberam penas de 21 anos e 1 mês de prisão. Integrantes do núcleo gerencial foram condenados a penas entre 10 e 17 anos, enquanto os do núcleo contábil receberam entre 8 e 10 anos. Um outro réu, ligado à negociação de aeronaves, foi sentenciado a 8 anos e 10 meses.
Além das penas, os condenados deverão reparar danos superiores a R$ 508 milhões. Eles também perderam de forma definitiva todos os bens apreendidos. Um dos réus foi exonerado do cargo público que ocupava, e os CNPJs das empresas de fachada foram suspensos.
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