A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ofensiva apura crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Nesta etapa, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em cinco estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. As ordens judiciais também determinam medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, segundo a corporação.
Entre os alvos estão endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de imóveis relacionados a familiares próximos, como pai, irmã e cunhado. O investidor e empresário Nelson Tanure também é citado nas investigações e teve um endereço alvo de diligências.
Detenção em aeroporto e apreensão de celular
Durante a operação, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi detido no aeroporto quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Polícia Federal, a detenção ocorreu apenas para o cumprimento das medidas judiciais, e ele foi liberado em seguida.
Os agentes também estiveram em um endereço ligado a Nelson Tanure, mas o empresário não foi localizado no local. Ele acabou sendo encontrado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no momento em que embarcaria em um voo doméstico. O telefone celular de Tanure foi apreendido.
Segundo a PF, a investigação aponta que recursos captados e aplicados em fundos teriam sido desviados para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares, por meio de operações consideradas irregulares. Há ainda suspeitas de venda de títulos de crédito supostamente falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional.
Objetivo da operação
Em nota, a Polícia Federal informou que as medidas desta nova fase buscam interromper a atuação do grupo investigado, aprofundar a apuração sobre o funcionamento do esquema e assegurar a recuperação de ativos desviados.
Primeira fase e prisão
A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 e resultou em sete prisões, entre elas a de Daniel Vorcaro. O empresário foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando, segundo os investigadores, tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Ele acabou sendo solto posteriormente por decisão judicial.
Após essa etapa inicial da investigação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. As apurações tiveram início em 2024, a partir de uma requisição do Ministério Público Federal, que apontava indícios de fabricação de carteiras de crédito consideradas inconsistentes.
Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas variam conforme a tipificação confirmada ao final do inquérito.
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