A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrou na manhã desta quinta-feira (10/7) uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias que, somadas, podem chegar a R$ 35 milhões. A ação ocorre em várias cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas, além de Teresina e Campo Maior, no Piauí.
As investigações tiveram início após a identificação de indivíduos que realizavam depósitos de grandes quantias em dinheiro vivo em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apenas nos últimos dois anos, os valores movimentados dessa forma superaram R$ 17 milhões.
De acordo com a PF, as pessoas envolvidas faziam os depósitos diretamente ou utilizavam terceiros para efetuar as transações, numa estratégia para tentar despistar a fiscalização. O dinheiro, suspeita-se, teria origem no tráfico de drogas.
Os agentes também descobriram um núcleo do esquema sediado no Piauí, responsável pela lavagem do dinheiro ilícito, recebendo os valores e redistribuindo-os para diversas contas bancárias. Além disso, duas empresas de fachada, situadas na Região Metropolitana de BH, chamaram a atenção dos investigadores por movimentarem R$ 32 milhões e R$ 35 milhões, respectivamente — valores considerados incompatíveis com as atividades que declaravam exercer e com fortes indícios de ligação com o tráfico de entorpecentes.
Durante a investigação, a Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 4 kg de haxixe da cidade de São Paulo para Belo Horizonte, reforçando a suspeita de atuação interestadual da quadrilha.
Os presos nesta quinta-feira serão ouvidos e encaminhados ao sistema prisional. O material apreendido, incluindo documentos, computadores e aparelhos celulares, será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do grupo criminoso.
A operação faz parte do esforço das autoridades para desarticular redes criminosas complexas que atuam na interligação entre tráfico, lavagem de dinheiro e criação de empresas de fachada para legalizar recursos ilícitos.
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